Работать без регистрации ИП штрафы

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Работать без регистрации ИП штрафы». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Допустим, происходила торговля без регистрации ИП: какой же штраф в 2022 году полагается? Для начала такое правонарушение фиксируется протоколом по статье 14.1 КоАП РФ. Этот документ вправе оформить представители Роспотребнадзора, ФНС РФ, МВД и других ведомств.

Какой штраф за торговлю без ИП полагается по КоАП РФ

Учтите, что штраф за отсутствие ИП назначается, если нет не только свидетельства индивидуального предпринимателя, но и сведений в ЕГРИП. В противном случае наказания не будет, даже если данные туда были внесены буквально в момент осуществления сделки.

Итак, какой штраф, если нет ИП, полагается по КоАП РФ? По статье 14.1 КоАП он может составлять от 500 и до 2000 рублей. Правда, его назначают только в том случае, если речь идёт о незначительной сделке. Причём подобное развитие событий будет самым благоприятным.

Какие ещё штрафы за деятельность без ИП могут быть?

Отмечу, что выше указаны основные законы, которые нарушаются. Однако они – далеко не единственные. Если вы работаете без получения лицензии, которая для такого вида деятельности требуется, то к вам могут применяться дополнительные санкции. Если в результате вашего вмешательства был причинён вред другим людям, то наказание будет гораздо суровее, чем при официальном оформлении ИП.

Также не стоит забывать о нарушении санитарных норм или же правил пожарной безопасности. И помните, что привлечение к ответственности за несоблюдение одного закона не освобождает от необходимости нести её по другим основаниям.

Если вас привлекли к административной ответственности, это ещё не значит, что вам не надо будет заплатить за нарушение НК РФ. То есть штрафы можно смело суммировать.

Также стоит учитывать, что хотя выше и говорилось о продаже, это всё справедливо в отношении оказания услуг или выполнения работ. Чем именно вы занимаетесь – непринципиально. Важен систематический характер и получение прибыли.

Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство

Если нелегальный бизнес нанёс ущерб государству или гражданам, предприниматель рискует понести уголовную ответственность за незаконное предпринимательство. Под статьи Уголовного кодекса подпадает извлечение незаконного дохода в крупном или особо крупном размере. Обвинение по такого рода делам — задача полиции и прокуратуры.

За незаконную предпринимательскую деятельность УК РФ предполагает следующие наказания:

• за причинение ущерба в крупном размере – штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработка нарушителя за два года; Также наказанием для физического лица за незаконную предпринимательскую деятельность могут стать 180-240 часов обязательных работ или лишение свободы на срок 4-6 месяцев.
• за причинение ущерба в особо крупном размере – штраф до 500 тысяч рублей или в размере заработка нарушителя за три года; лишение свободы на срок до пяти лет вкупе со штрафом до 80 тысяч рублей или в размере шестимесячного дохода.

Штраф за незаконную предпринимательскую деятельность может дополниться санкциями за сопутствующие правонарушения: незаконное использование в бизнесе чужих товарных знаков, обман покупателя, торговля контрафактом.

Самозанятыми считаются лица, которые получают доход от своего труда напрямую от заказчиков (без работодателя) и без привлечения наемного персонала. В 2023 году стать самозанятым может как физ. лицо, так и зарегистрированный индивидуальный предприниматель (по отдельным видам деятельности). С 2019 года вступили в силу новые правила, по которым самозанятые граждане могут не регистрировать в качестве предпринимателя, но для ведения своего дела им нужно встать на учет в налоговом органе и уплачивать налог на профессиональный доход по ставке 4% (при работе с физ. лицами) и 6% (при работе с ИП и организациями).

Списка видов деятельности, по которым можно уплачивать налог на профессиональный доход, не существует. Но есть ряд ограничений по применению спецрежима.

Нельзя перейти на НПД по следующим видам деятельности:

• Продажа подакцизных товаров (табак, алкоголь, бензин и т.п.)
• Перепродажа товаров или имущественных прав
• Продажа товаров, подлежащих обязательной маркировке
• Добыча и продажа полезных ископаемых
• Ведение деятельности в рамках договора простого товарищества или доверительного управления
• Работа по договорам поручения, комиссии или агентским
• Доставка и прием товаров в интересах других лиц (в том числе, курьерские услуги) и др.

Спецрежим также недоступен:

• Государственным и муниципальным служащим
• Арбитражным управляющим
• Адвокатам
• Нотариусам
• Медиаторам
• Оценщикам

Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно одним из трех способов:

• Через сайт ФНС
• В приложении «Мой налог»
• Через портал Госуслуг и уполномоченные банки

За коммерческую деятельность без регистрации в налоговой может грозить следующая ответственность:

• Налоговая. За нарушение сроков регистрации — штраф 10 000 руб., за работу без регистрации — 10% от полученных доходов (но не менее 40 000 руб.)
• Административная: штраф от 500 до 2000 руб.
• Уголовная: штраф, исполнительные работы или арест. К уголовной ответственности могут привлечь, если полученный доход превысил 2 250 000 руб. или ущерб на эту сумму был причинен иным образом (это считается крупным ущербом). В таком случае нужно опасаться штрафа в размере 300 000 руб. (или в размере дохода за два года), исправительных работ (до 480 часов) и даже ареста на срок до 6 месяцев. В случае особо крупного ущерба (от 9 000 000 руб.) или совершения преступления организованной группой, суд может назначить штраф до 500 000 руб., а вместо ареста присудить лишение свободы на срок до 5 лет.

Если после всего описанного работа без регистрации ИП уже не кажется такой привлекательной, то самое время выйти из сумрака и оформить ИП. Для этого нужно:

1. определиться с видом деятельности, которой планируете заниматься, и системой налогообложения;
2. подготовить пакет необходимых документов: копии ИНН, паспорта, а также квитанция об оплате госпошлины, заявление по форме Р21001.
3. подать документы в налоговую службу по месту прописки. Обязательно ли лично идти в налоговую, чтобы зарегистрировать ИП? Нет, можно отправить нотариально заверенные документы почтой, передать через представителя, оформить онлайн на официальном сайте ФНС.

Какая деятельность считается предпринимательской

Любой труд, при котором гражданин продает товары или оказывает услуги и получает за это деньги, считается предпринимательством. Человек получает доход, с которого должен отчислять налоги в пользу государства.

Признаки предпринимательской деятельности:

• гражданин работает сам на себя;

• трудится самостоятельно, привлекает членов семьи, нанимает помощников;

• оптом закупает сырье;

• покупает оборудование, которое находится в его частной собственности;

• арендует помещение для работы и коммерческие площади для продажи товаров;

• сам ищет клиентов, предлагает им товары и услуги;

• поддерживает связь с постоянными заказчиками;

• сам устанавливает цены на услуги и товары;

• занимается саморекламой, продвигает свой личный бренд;

• вся работа направлена на получение прибыли.

Как находят незаконных предпринимателей

Многие нарушители стараются оставаться в тени, надеясь избежать наказания. Поиском незаконных предпринимателей занимаются многие госслужбы: полиция, прокуратура, налоговая инспекция, антимонопольные службы и органы надзора за потребительскими рынками.

Многочисленные контролирующие органы:

• проверяют места торговли и сбыта товаров: магазины, рынки, офисы, в которых совершаются продажи;

• контролируют банковские счета, поступления денег на карты и электронные кошельки, учитывают крупные покупки;

• делают рейды, проверяют владельцев, практикующих продажи через сайты;

• опрашивают клиентов и покупателей, реагируют на их жалобы;

• отслеживают рекламу в СМИ, в интернете, в социальных сетях;

• сами становятся клиентами предпринимателей, делают контрольные закупки.

Наказание за особо крупные суммы неуплаченных налогов

Коммерческая деятельность, осуществляемая без регистрации, преследуется по закону. В России, если вы не зарегистрируетесь в качестве индивидуального предпринимателя, вы можете заплатить небольшой штраф. Это самый распространенный вариант. Но иногда бизнесмены совершают преступления в особо крупных размерах. Как быть тогда? Чего ждать от налоговиков и государства?

Штраф за работу без ИП при ведении хозяйственных операций на сумму более 9 млн рублей достигает 500 000. Либо нарушитель будет вынужден уплатить штраф в размере заработка за 3 года. Это далеко не единственная мера предотвращения повторных нарушений. При отсутствии регистрации у ИП, связанного с особо большим доходом, могут быть применены:

• принудительный труд на 60 месяцев;
• 5 лет тюрьмы + штраф до 80 000 (или изъятие 6-месячного заработка).

При этом последний сценарий развития событий может быть как со штрафом, так и без него. Это нормально и соответствует закону. Более точную информацию вы можете получить непосредственно в здании суда.

Что такое предпринимательская деятельность

Но сначала о том, что вообще такое предпринимательская деятельность? Чем она отличается от трудовой занятости? И почему нелегальный бизнес преследуется законом?

Понятие предпринимательства установлено статьей 2 Гражданского кодекса. Это самостоятельная, рисковая деятельность, направленная на систематическое получение прибыли. При этом доходы предприниматель получает не от исполнения трудовых обязанностей, а от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг, использования имущества.
Если сравнить предпринимателя с наемным работником, то можно выявить ряд отличий.

Предприниматель	Наемный работник
Самостоятельно устанавливает отношения с потребителем, выполняя весь цикл от нахождения заказа на товар или услугу до получения оплаты за него.	Работает под контролем работодателя, часто выполняет только одну функцию в цикле обслуживания потребителя. Оплату получает от работодателя.
Рискует не получить оплату за свои товары и услуги, но в случае успеха распоряжается доходом от бизнеса на свое усмотрение.	Защищен трудовым законодательством, получает зарплату, независимо от личных результатов. При этом работодатель выплачивает работнику только часть прибыли, им заработанную.
Самостоятельно обеспечивает свое пенсионное и медицинское страхование, платит налоги с полученных от бизнеса доходов.	За пенсионное, социальное и медицинское страхование работника платит работодатель, он же удерживает и перечисляет НДФЛ с зарплаты.

Если бизнес ведется без регистрации, то государство от такого коммерческого субъекта ничего не получает. Но при этом нелегальный предприниматель пользуется всеми правами гражданина плюс может рассчитывать на бесплатное медицинское обслуживание и социальную пенсию. А происходит это за счет законопослушного бизнеса и его работников, которые как раз платят налоги и взносы.

Государство пытается вернуть теневой бизнес в правовое поле разными способами, в том числе, устанавливая административные, налоговые и уголовные санкции.

Штрафы работодателю за иностранного работника в 2020 году

В современной России наем иностранных рабочих стал распространяться повсеместно.

Организациям различного масштаба и индивидуальным предпринимателям необходимо знать, что приём иностранных работников отличается от трудоустройства российских граждан.

Все отличия выявляются с помощью регламента трудового кодекса и миграционного законодательства, при несоблюдении которых с физического или юридического лица происходит взыскание штрафа за незаконный приём на работу иностранных граждан.

Подробно рассмотрим частые нарушения законодательства работодателем и возможные штрафы со стороны государства на организацию за принуждение иностранных граждан, нелегальных жителей страны к трудовой деятельности.

Причины, по которым введена ответственность за нарушение оформления работника

Любой труд должен оформляться официально, будь то установление трудовых отношений с наемным рабочим у индивидуального предпринимателя, с сотрудником ООО, госпредприятия, фирмы. В чем опасность пренебрежения этими обязанностями?

Незарегистрированные работники, получая заработную плату «в конвертах», обрекают себя на такие возможные последствия таких отношений с работодателем:

• они не защищены от произвола руководителя в случае незаконного увольнения, задержки или отмены отпуска, несвоевременных выплат и т.п.;
• лишаются поддержки государства в страховой сфере;
• теряют в стаже и начислениях в Пенсионный фонд, а значит, в будущей пенсии.

Основные виды ответственности

Выделяют несколько видов ответственности.

1. Административная – возникает в случае:

• уклонение от уплаты взносов, пошлин и налогов;
• задержек с поставкой на учет в различных органах в качестве ИП;
• несвоевременной регистрации работников;
• задержек с уведомлением о смене вида деятельности;
• установки и дальнейшего использования на предприятии ККТ без регистрации;
• привлечения для работы иностранцев без уведомления об этом ФНС.

1. Субсидиарная – это ответственность перед кредиторами и банками, налоговыми службами.
2. Уголовная – возникает в случае:

• нарушений, связанных со сферой экономики;
• нарушением налогового законодательства;
• мошенничества;
• реализации и хранении оружия или наркотических средств без наличия разрешительных документов;
• кражи и удержания в неволе людей.

Когда выписывают штраф за отсутствие ИП

Гражданин РФ имеет право заниматься разрешенной законом предпринимательской деятельностью. Однако такое возможно только с момента его постановки на учет в ИФНС в качестве ИП.

Причем для приобретения статуса ИП гражданин должен:

• обладать правоспособностью (способностью нести обязанности и иметь гражданские права);
• иметь дееспособность (быть дееспособным лицом);
• иметь паспорт гражданина РФ и прописку в РФ;
• не занимать никаких должностей на госслужбе.

В случае отсутствия регистрации в налоговой бизнес считается нелегальным. За ведение подпольного бизнеса физлица несут 3 вида ответственности (в зависимости от тяжести и вида правонарушения):

1. Административную (по КоАП РФ).
2. Налоговую (по НК РФ).
3. Уголовную (по УК РФ).

Причем нелегальный бизнес может подтверждаться контролирующим органом только по 2 обстоятельствам, установленным ст. 2 ГК РФ и п. 3.1, 3.2 Письма ФНС России № СА-4-7/8614 от 7 мая 2019 г. Это:

1. Систематичность — когда предпринимательская деятельность физлица осуществляется 2 и более раз в год (п. 3 ст. 120 НК РФ). Однако, если гражданин 1 раз на протяжении 1 года продал свою квартиру, авто или иное имущество, или 1 раз предоставил определенную услугу (выполнил работу), то в этой ситуации он не будет считаться индивидуальным предпринимателем.
2. Постоянное извлечение прибыли (систематическое). Однако, если объем оказанных услуг, ассортимент и количество товара, или количество выполненных работ не свидетельствуют о получении физлицом прибыли 2 раза в год как минимум, то текущая деятельность бизнесмена также не может быть отнесена к предпринимательской.

Какие ещё последствия могут наступить

Помимо трех основных видов ответственности для физлица, которые не зарегистрировал свой бизнес в налоговой, могут наступить и иные последствия. Так, если подпольный бизнес нанес ущерб другим людям (например, при незаконной розничной торговле просроченным продуктами), то суммы штрафов будут больше, чем просто штраф за отказ от госрегистрации ИП.

Также при ведении подпольного бизнеса могут быть нарушены санитарно-гигиенические нормы, или у нелегального ИП может отсутствовать журнал по технике безопасности и охране труда. В таких случаях гражданину выписывается штраф по ст. 6.3 КоАП РФ и по ст. 20.4 КоАП РФ соответственно.

В итоге привлечение к ответственности за открытие подпольного бизнеса не освобождает гражданина от необходимости нести наказание по иным законным основаниям. Просто начисленные штрафы суммируются.

Похожие записи:

• Как проходят техосмотр автомобиля в 2024 году
• Во сколько уходят в декрет в Беларуси в 2023 году
• Считается ли учеба в вузе трудовым стажем с 2023 года